جرم مالی عبارت از سوءاستفاده یا کلاهبرداری از دارایی ، اموال و اسناد  می باشد که از آن به عنوان جرم یقه سفید نیز یاد می شود. اخاذی، کلاهبرداری، پول شویی روش های مختلفی هستند که باعث تحصیل متقبلانه پول از فرد قربانی می شوند .

تیم وکلای موسسه الجزیره در ارائه خدمات مشاوره و دعاوی حقوقی مالی تخصص دارد و در برخورد با جرایم پیچیده مالی، نهادهای نظارتی و مسائل فرامرزی در حوزه های قضایی متعدد متخصص هستند . ما به کلیه موکلان خود در رابطه با طیف وسیعی از  جرایم مالی و موضوعات مرتبط با حوزه های قضایی و مقررات خارجی هرجا که مربوط باشد، با تمرکز اصلی بر حوزه های زیر مشاوره می دهیم:

کلاهبرداری و اختلاس شرکتی،

جعل،

خیانت در امانت،

فساد مالی و رشوه،

مقررات محلی و منطقه ای ضد پول شویی،

چکهای تقلبی و

همکاری های قضایی بین المللی.

تجربه و تخصص ما

ارائه مدیریت ریسک، آموزش انطباق و انجام تحقیقات داخلی

مشاوره به اشخاص حقیقی و حقوقی در تحقیقات کیفری

حمایت از منافع موکلان نزد پلیس، دادستان عمومی و یا دادگاه ها

ردیابی و مسدود کردن درآمد های ناشی از فعالیت های پولشویی

کمک به مراجعان در مورد درخواست های استرداد (ورودی و خروجی)

ارتباط با مقامات قضایی و اینترپل