الجرائم المالية
الجرائم المالية هي إساءة استخدام الأموال والممتلكات و/أو الصكوك النقدية أو الاحتيال عليها بصورة غير مشروعة ويشار إليها أيضا الجرائم ذوي الياقات البيضاء. الابتزاز والاحتيال وغسل الأموال هي الطرق المختلفة التي يمكن للناس أن يتعرضوا بها للخداع أو للخداع من الأموال.
يتخصص محامو الجزيرة في تقديم الخدمات الاستشارية والتقاضي وهم خبراء في التعامل مع الجرائم المالية المعقدة والهيئات التنظيمية والقضايا العابرة للحدود في ولايات قضائية متعددة. ننصح مجموعة واسعة من العملاء عبر مجموعة كاملة من الجرائم المالية والمسائل ذات الصلة التي تشمل ولايات قضائية ولوائح أجنبية حيثما كان ذلك مناسبًا ، مع التركيز بشكل أساسي على المجالات التالية:
- الاحتيال والاختلاس المؤسسي
- تزوير
- خيانة الامانة
- الفساد والرشوة
- اللوائح المحلية والإقليمية
- مكافحة غسل الاموال
- الشيكات الاحتيال
- التعاون القضائي الدولي
خبرة
- توفير إدارة المخاطر والتدريب على الامتثال وإجراء التحقيقات الداخلية
- تقديم الاستشارات للشركات والأفراد في التحقيقات الجنائية
- الدفاع عن مصالح العملاء أمام الشرطة و / أو النيابة العامة و / أو المحاكم
- تتبع وتجميد الأصول الناشئة عن أنشطة غسيل الأموال
- مساعدة العملاء في طلبات التسليم (الواردة والصادرة)
- التنسيق مع سلطات الادعاء والانتربول
ابقى على تواصل
"*" indicates required fields
